澳洲政府将出新规严打“Cash Only”?!如果违反新规,商家或将被罚2.5万还得判刑…

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导语“Cash Only”或将惹来大麻烦!


在澳洲,我们去商店消费时,经常会看到”Cash Only”的提示牌,这实际上有可能是商家逃税的行为。


据《悉尼晨锋报》报道,现金交易成的税收损失情况,澳洲联邦政府将大力打击现金交易,政府或将推出新政:


明年起,澳洲的商家如果支出或接受超过1万澳元的现金,将面临刑事和民事处罚!


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根据政府起草的《限制使用现金法》表示:


如果商家有意接受或支付大额现金交易,将面临2.5万澳元以上的罚款和两年监禁!


澳财财政部的一份解释性说明表示:新规还将收紧澳洲反洗钱法律管辖的公司要求。


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据悉,目前这些公司是向澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)报告了大额现金支付款项。


根据现有规定,提供赌博、金融服务和数字货币等服务的公司必须向AUSTRAC报告。


但在新法指出:这样的情况到了2020年会有所改变,实体企业和其他企业一样,必须遵守现金支付限制。


住房部长兼助理财务主管Michael Sukkar表示:澳政府“致力于不断确保我们的金融体系能够对抗犯罪分子和恐怖分子,且不会给行业运行带来不必要的负担”。


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他还指出,政府正在采取覆盖全澳经济范围的法律。


这意味着,新法将适用于所有现金支付,或接受现金支付的企业。


据悉,该政策最初建议是由黑色经济小组(black economy taskforce)提出。


当时报告发现:现金是“匿名且无法追踪”,企业很容易“低估收入”并获得不公平的竞争优势。


不过新规并不适用于从银行取自己钱的个人,也不适用于出售二手车等私人交易。


此次咨询是在澳大利亚税务局(ATO)开始在澳大利亚各地敲开企业的门,作为持续打击黑色经济活动的一部分。


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该组织表示,在上一个财年,它完成了9000多次随机访问。


过去一个月,该组织一直在对全国各地的企业进行核查,包括新南威尔士州Port Macquarie的活动,以及西澳地区数百家企业。


重点将放在那些没有或似乎没有使用Eftpos等数字支付处理设备的企业。


ATO的一位发言人说,数据匹配程序使它更容易看到企业何时没有电子支付设施。


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“我们从多个来源收集信息,包括银行、其他政府机构和行业供应商。我们还可以获得购买主要物品的信息,比如汽车和房地产。我们将这些信息与企业和个人向我们报告的收入和支出进行比较,”ATO发言人表示。


虽然接受以现金为主的支付方式是合法的,但ATO警告称,它会考虑一些因素,比如企业在计划商务访问时是否主要以现金交易。


根据特别工作组的预测,澳大利亚的黑色经济每年给国家造成超过500亿澳元的收入损失。自最终报告发布两年后,政府正试图在议会通过几项反避税措施。





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