亚裔女中介挪用客户房屋信托,获刑20个月

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据报道,墨尔本东南区六家霍可家(LJ Hooker)房产中介办事处的前亚裔负责人承认挪用逾80万澳元客户资金,获刑20个月。


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据澳联社报道,亚裔房产中介Truc Thanh Le Nguyen承认与丈夫Tri Duc Ngo合谋非法挪用客户资金。


该现年44岁的前霍可家加盟商已承认自2016年初开始转移客户信托账户的资金,并对客户谎称是因会计问题。


县法院法官Michael Bourke近日宣读判刑时表示,对许多人来说,Nguyen与丈夫的行径不仅事关金融交易,还属于严重的失信行为。


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法官指出,Nguyen与其丈夫在实施该“庞氏骗局”时先是挪用了客户资金,后在手头宽裕时将钱重新转回客户信托账户,制造无事假象。


据悉,Nguyen的丈夫从2015年开始犯罪,共非法挪用客户资金超过230万澳元,挪用资金用于购买毒品(单购买冰毒所用即约30万澳元)、衣物及珠宝。此人已获刑3年。


两人东窗事发前,维州消费者监管机构因发现Nguyen与丈夫名下的中介办公室账户存在异常,兼收到消费者有关投诉后对此事展开调查。两人阴谋才最终败露。


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受影响的房产卖家已从维州房地产基金处获得赔偿。


维州消费者事务署负责人Samuel Jenkin表示,该机构已向62名受害者支付了超过210万澳元的赔偿金。这部分赔偿款项已通过涉案资产收回。


法庭了解到,Nguyen此前并无犯罪记录、育有四个子女,其本人目前亦正在研读神学,每月还负责多次传道任务。综合上述因素,Nguyen最终获刑20个月,服刑不得少于8个月,并需缴纳1500澳元罚款。


法官表示,本案的庭审结果说明,房地产中介的负责人必须尽职尽责地管理相关事务,一旦违反有关行业条例,将遭到严重处置。


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